建设背景

      为进一步提升履职水平，主动适应大数据时代的反洗钱形势，有效发挥信息技术对反洗钱监管工作的辅助作用，人民银行成都分行在前期充分考察论证的基础上，综合反洗钱监管、重点可疑交易报告及地区洗钱风险评估工作实际要求，细化各功能模块业务需求，于2015年底正式启动“反洗钱监督管理系统”的开发建设工作。2016年2月，系统招标完毕。经过4个月的集中开发，系统于6月底开始分模块进行初测，8月初在全省开展试运行。

      核心功能

      该机构的反洗钱风险监测系统功能（前台功能）主要包括系统管理、现场检查模块、案件筛查模块、监督档案管理模块、地区洗钱风险分析模块等功能模。

      系统包括服务器版本和单机版本两个版本，其中服务器版本包括其全部功能，单机版只包括现场检查模块和案件筛查模块。

      系统特征

      便捷、高效、系统、开放是系统建成后的4大目标特征：

      技术优势

      系统体系架构基于人民银行内部网络集中部署，系统开发严格按照总行保密要求，考虑数据处理的各种延展性，以及反洗钱监管政策更新后的检查新要求，预留出二期拓展开发的端口。