人民银行2013年1月印发了《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》， 按照指引要求，金融机构需要在2013年12月31日前修订相关反洗钱内控制度；2015年1月1日前实施新内控制度，按照新的要求启动客户风险等级划分工作； 2015年12月31日前，完成存量客户的风险等级划分工作。
该金融集团反洗钱客户风险评级咨询项目基于人行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银反洗发[2013]2号文）的发文要求，结合该金融集团综合金融反洗钱管理模式需求，为该金融集团提供客户风险评级指标体系、工作流程、内控机制等建设的业务咨询服务，同时协助制定符合外部监管以及该金融集团要求的洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类内控制度。
本项目完成该金融集团洗钱风险评级指标体系设计及量化标准，制定风险评估及客户等级划分操作流程方案，提出详细的客户风险分类控制措施管理指引和细则建议方案，结合项目咨询成果及银丰成熟产品功能制定了该金融集团（银行、保险、信托等业务板块）反洗钱系统客户风险评级业务需求书。
同时由于该金融集团反洗钱业务采用由监控中心集中处理的模式，项目统筹考虑集团统一评级需要及各专业子公司客户风险评级指标体系设计情况，形成该金融集团统一的反洗钱客户风险评级方案。
