近日，由北京银丰新融科技开发有限公司主办的“反洗钱反恐融资座谈会”在杭州召开。本次座谈会邀请了监管机构，包括中信银行、浦发银行、光大银行、广发银行、华夏银行、兴业银行、渤海银行、浙商银行等股份制商业银行（注：排名不分先后），以及北京银行等城商行的反洗钱主管领导及业务骨干出席。银丰新融执行副总裁陈庆国先生，以及反洗钱业务团队参加了会议。

      聚焦监管要点，研讨行业实务经验

      当前，反洗钱反恐怖融资工作对金融行业的健康发展具有紧迫性、重要性，对打击经济类、恐怖主义犯罪具有重要意义，FATF第四轮互评估即将到来，各金融机构、行业间对深入交流经验、解决困惑、研判更有效的反洗钱管控方案的需求愈发强烈。

      座谈会以 “2016年监管要点解读”和“同业研讨分享”为主旨。旨在应对反洗钱反恐融资形势与金融机构履职要点、难点的快速变化，推动指导金融机构对监管政策的实践，更好地发挥反洗钱工作对我国政治经济稳定的重要作用。

      主办方银丰新融执行副总裁陈庆国先生在欢迎致词中对与会嘉宾的到来表示欢迎和感谢，希望借此机会能够创造一个分享、研讨、答疑的经验方案交流平台。

      首先，监管代表对2016年反洗钱监管形势和工作重点，法人非现场监管与现场检查要点，反恐怖融资监管与实践等主题，进行了政策解读和要点介绍。为金融机构当前的反洗钱工作给予了引导和方向性建议，同时对政策中的关键点进行了阐释和答疑，使得各金融机构对当前环境下的监管期望和关注点，有了进一步的理解和认识。

      在座谈阶段，各银行的嘉宾代表又围绕监管实践以及自身在反洗钱实务过程中遇到的问题和难点，纷纷参与讨论，各抒己见，提供自身经验交流之外，还一起共同研究解决方案。讨论话题包括自贸区分行实践、非现场评估、洗钱风险评估、集中作业、客户身份识别、银行集团反洗钱管理、数据标准与数据质量问题、风险管控措施和业务控制策略等。内容丰富、实务性强，各行都无私分享自身实践，同时积极学习同业经验。

      在热烈的讨论中，一天紧张的会议落下帷幕。与会来宾纷纷对座谈内容的专业性、实务性表示了赞赏，以及对会议组织的认可。通过银丰新融搭建的平台，同业之间建立了紧密的联系，为后续深入而持续的交流探讨提供了条件。

      专注反洗钱领域，引领行业趋势，进取、协同、共享

      随着国际国内环境的变化，各地区金融机构的风险管理合规的体系持续更新优化，监管显现区域性特色和差异，对反洗钱反恐融资工作的针对性、多样性提出了更高要求。银丰新融近年以来已多次主办反洗钱系列研讨会，提供定向的专业支持与交流平台，持续为我们的客户创造了解反洗钱前沿动态、监管解读的机会，此类交流活动将成为我们工作的新常态。

      2016年是反洗钱和反恐融资工作的重要一年。银丰新融积极应对从合规报送向风险管理的反洗钱工作思路转变，以风险管理的方法为导向，从风险的识别评估、监测、控制与缓释的全过程，不断优化反洗钱解决方案，辅助金融行业人员加强防范风险的履职能力，在IT技术、业务咨询、信息共享上提供更加全方位的服务。