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3号令已出台 中国人民银行令〔2016〕第3号,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》在反洗钱法颁布十周年之际,在2016年最后一个工...
近期,中国内部审计协会在北京召开了“内部审计信息化优秀成果展示活动总结交流大会”,会议通过对全国近千余家单位选送的“内部审计信息化成果”进行...
近日,银丰新融频频传来捷报。两周以来,公司在金融监管服务领域多个项目成功中标、再创佳绩。中标客户不仅有股份制银行、城市商业银行、农村商业银行...
近期,北京银丰新融科技开发有限公司(以下简称:银丰新融)引入战略合作伙伴数联道(北京)科技有限公司(以下简称:数联道),在审计管理领域展开深...
在2016年广东省金融机构和支付机构反洗钱工作会议上,广州农商行在可疑交易识别点和涉恐模型研究、高质量可疑交易线索报告、洗钱风险自评估框架等方面...
近日,由北京银丰新融科技开发有限公司主办的“反洗钱反恐融资座谈会”在杭州召开。本次座谈会邀请了监管机构,包括中信银行、浦发银行、光大银行、广...
2015年11月20日,由北京银丰新融科技开发有限公司主办,以反洗钱与反恐怖融资为主题的“第二届风险与合规研讨会”在北京金融街威斯汀酒店成功举办。银...
国际权威财经杂志《The Asian Banker》(《亚洲银行家》)主办的2015年亚洲银行家峰会在香港举行,期间正式揭晓了一系列年度奖项。在风险管理类的技术实...