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NRA人民币账户是境外机构在中国境内银行业金融机构开立的人民币结算账户，是跨境人民币业务的延伸。NRA人民币账户在促进贸易和投资便利化的同时，在使...
了解实际控制人和实际受益人是客户身份识别的重要环节，金融机构通过对实际控制人和受益人的识别和分析，可以从繁杂的交易中理清头绪，发现啊异常交易...
近年来，美国政府以违反《爱国者法》、OFAC规定为由频繁对一些跨国银行进行调查、处罚或制裁，引起了全世界的广泛关注。随着中国实施“走出去”战略，...
中国金融行业首选的风险管理解决方案和系统提供商——北京银丰新融科技开发有限公司
FATF在2012年2月份推出的反洗钱国际标准新四十条建议中，就客户尽职调查、政治公众人物等条款中对所谓受益所有人(beneficial owner)识别问题做了专门...
近年来，银行卡非法交易引发的案件逐渐增多，银行卡非法交易已形成一条集办卡、出售、收购、转售等业务的灰色产业链。由于通过非法交易获取的银行卡具...
为加强银行卡境外交易监测管理，维护银行卡境外交易秩序，国家外汇管理局于2017年5月底下发了《关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》（汇发【2...
票据在加快企业资金周转、拓宽企业融资渠道、调整商业银行资产结构等方面的作用日益突出。然而，由于贷款规模收紧，商业银行为壮大资金实力、规避信贷...
近年来，随着我国金融业改革开放的深入，小额贷款公司在我国迅猛发展。由于小额贷款公司监管主体不明确，相关监管机制和制度的不健全，加之小额贷款公...
个人通过Paypal等第三方支付平台实现贸易项下跨境收支日益增长，第三方平台跨境支付的反洗钱操作尚不严格，跨境支付平台容易成为非法资金流入的通道。
