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洗钱犯罪给世界各国带来了严重的损失和影响。而究其根源，从国际国内已积累的大量反洗钱实践经验来看，洗钱者易在金融法律体系尚不健全的国家和地区活动，并趋于选择成本低、安全性高、风险小、便捷性强的方式，例如目前在我国，金融机构尤其是股份制商业银行已成为洗钱的主要渠道。 一、建设目标 该股份制商业银行为了加强和稳步推进洗钱风险监测处置及数据报送工作，切实贯彻落...
建设背景某股份商业银行的机构、人员和业务量在迅速增长，截止2016年末，已发展到一级分行38家，营业网点1502家，全行柜员业务量5.27亿笔，运营员工12,423人，各类监管要求不断增多、前端新业务新产品层出不穷，为适应产品和业务处理方式创新发展的新情况及风险管控的新动态，需要对系统的日常运维进行常态化跟踪和持续优化。另一方面运营风控面临着改革，结合“轻前台、强后台、稳内控”的总体思路，探索总行后台集中监控处理的模...
项目背景：2014年，某股份制商业银行已按监管要求在EAST标准1.0的基础上完成了行内数据报送系统的建设工作。2015年，银监会发布了EAST2.0标准，数据在原有基础上新增了包括理财、同业、票据、期货、期权、掉期、互换交易在内的表内表外业务。目前，银监会各级派出机构已加大运用EAST监管数据分析，针对风险热点对银行展开全面排查，以进一步提高监管有效性。而在上述监管应用的基础上也对银行上报的数据质量提出了更高的治理要求。...
自定义异常交易监测模式的设计思路是将现行只依赖监管部门发布的异常交易指标转化为结合监管部门发布的异常交易指标，依据本行发现的金融犯罪案例、国外惯用异常交易监测指标、典型金融犯罪案例，通过相对准确的目标锁定模型筛选的方式，降低可疑交易筛选量，提升可疑交易筛选质量，并通过模型和趋势曲线等分析工具，为反洗钱分析人员提供更多的分析辅助信息。 一、分析思路 该行为减少防卫性报送，改变可疑交易报告“量多质差”的...
洗钱犯罪给世界各国带来了严重的损失和影响。而究其根源，从国际国内已积累的大量反洗钱实践经验来看，洗钱者易在金融法律体系尚不健全的国家和地区活动，并趋于选择成本低、安全性高、风险小、便捷性强的方式，例如目前在我国，金融机构尤其是股份制商业银行已成为洗钱的主要渠道。 建设目标 该行为了加强和稳步推进该行洗钱风险监测处置及数据报送工作，切实贯彻落实人民银行关于以“风险为本”的反洗...
建设背景 为了建立满足新资本协议要求，并符合国际国内行业实践的操作风险管理体系，某全国性股份制商业银行于2012年启动了操作风险管理体系建设项目，目标是建立一套完备的操作风险管理体系，对操作风险治理架构、管理工具和流程、风险报告、资本计量等各方面的操作风险管理要素进行全面提升，并开展主要管理工具或流程在全行的试点和实施。 随着该行操作风险管理系统的上线，监管机构对风险管理、处置提出了新的、更高的工作要求...
